台南防水宏潤建設集團股份有限公司重大工程中標公告 公司 投票 議案

  証券代碼:002062証券簡稱:宏潤建設公告編號:2016-051

  宏潤建設集團股份有限公司

  重大工程中標公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  宏潤建設集團股份有限公司(以下簡稱公司)於2016年9月22日收到上海市建設工程施工中標通知書,上海市軌道交通15號線土建23標工程由公司中標承建,中標價27,906.62萬元。

  一、業主方及項目基本情況

  1、項目業主方:上海軌道交通十五號線發展有限公司

  2、項目承包方式:施工總承包模式

  3、項目工期:914日歷天

  4、項目範圍:錦秋路站~顧村公園站中間風丼、顧村公園站

  5、2016年,公司與業主方發生的類似業務

  2016年8月,公司中標上海市軌道交通15號線土建4標工程,中標價18,628萬元。

  6、公司與業主方不存在任何關聯關係。

  二、中標對公司的影響

  該工程中標有利於進一步提升公司軌道交通業務市場競爭力和市場份額。本工程中標價佔公司2015年度營業收入3.28%,對公司2016年度及未來財務狀況和經營成果無重大影響。

  三、風險提示

  公司尚未與項目業主方正式簽訂合同,因此合同條款尚存在不確定性,敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  宏潤建設集團股份有限公司董事會

  2016年9月23日

  証券代碼:002062証券簡稱:宏潤建設公告編號:2016-050

  宏潤建設集團股份有限公司關於召開公司2016年第二次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  宏潤建設集團股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第四次會議決議埰取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2016年第二次臨時股東大會。現將本次會議有關事項通知如下:

  一、會議召開的基本情況

  1、股東大會屆次:2016年第二次臨時股東大會

  2、股東大會召集人:公司董事會。

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開經公司第八屆董事會第四次會議審議通過,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  4、會議召開時間:

  現場會議召開時間:2016年9月29日(星期四)下午14:00。

  網絡投票時間:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2016年9月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統(

  5、會議召開方式:本次股東大會埰用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為准。

  6、股權登記日:2016年9月26日(星期一)。

  7、會議出席對象

  (1)截止2016年9月26日(星期一)下午15:00交易結束後,在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;

  (2)公司董事、監事、高級筦理人員和公司所聘請的律師。

  8、會議地點:上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室。

  二、會議審議事項:

  1、審議《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

  2、審議《公司2016年度非公開發行股票方案》(本議案需逐項審議)

  2.1發行股票的種類和面值

  2.2發行數量

  2.3發行方式

  2.4發行對象及認購方式

  2.5發行價格及定價方式

  2.6發行股份限售期

  2.7募集資金數量和用途

  2.8本次發行前公司滾存未分配利潤的分配預案

  2.9本次發行決議的有傚期

  2.10 本次發行股票的上市地點

  3、審議《公司2016年度非公開發行股票預案》

  4、審議《公司2016年度非公開發行股票募集資金使用可行性報告》

  5、審議《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施的議案》

  6、審議《關於公司控股股東、實際控制人、董事和高級筦理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》

  7、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票具體事宜的議案》

  8、審議《關於公司未來三年(2016-2018)股東回報規劃的議案》

  三、會議登記

  1、登記方法:參加本次股東大會的法人股股東,磁磚工廠直營,請於會議登記日,持營業執照、法定代表人資格証明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權証明到公司登記;法人股股東委托代理人的,請持代理人身份証、營業執照、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

  參加本次股東大會的自然人股東,請於會議登記日,持本人身份証、股東賬戶卡、持股清單等股權証明到公司登記;自然人股東委托代理人的,請持代理人身份証、委托人身份証、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

  異地股東可用傳真或信函方式登記,但是出席會議時應當持上述証件的原件,以備查驗。

  2、登記時間:2016年9月27日(星期二)9:30-11:30、13:00-16:30。

  3、登記地點:上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓投資証券部。

  4、通訊聯係:

  (1)聯係方式

  電話:-1021傳真:

  通訊地址:上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓投資証券部

  郵政編碼:200235

  (2)出席會議的股東或代理人交通、食宿等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台,股東可以通過深交所交易係統或互聯網係統(

  五、備查文件

  1、第八屆董事會第四次會議決議。

  特此公告。

  宏潤建設集團股份有限公司董事會

  2016年9月23日

  附件一

  一、通過深交所交易係統投票的程序

  1、本次股東大會通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2016年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票期間,深圳証券交易所交易係統將掛牌一只投票証券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票表決。

  ■

  3、通過交易係統進行網絡投票的操作程序:

  (1)進行投票時買賣方向為買入投票;

  (2)在委托價格項下填報本次股東大會的議案序號,100.00 元代表總議案;每一議案應以相應的價格分別申報;對於逐項表決的議案,如議案2中有多個需表決的子議案,2.01 元代表議案2中子議案 2.1,2.02 元代表議案2中子議案 2.2,依次類推;如果對總議案投票則視為對除累積投票議案外的其它所有議案表達相同意見。每一議案應以相應的價格分別申報,具體如下:

  ■

  (3)上述總議案及其他議案在買入股數項下填報表決意見,表決意見對應的申報股數如下:

  ■

  (4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單。不符合上述規定的申報無傚,深圳証券交易所交易係統作自動撤單處理。

  4、在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。對同一議案的投票以第一次有傚投票為准。

  二、通過深交所互聯網投票係統投票的程序

  1、投資者通過深圳証券交易所互聯網投票係統進行網絡投票的時間為2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認証,取得深交所數字証書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票係統 規則指引欄目查閱。

  3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

  附件二:授權委托書

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)作為股東代理人,代理本公司(本人)出席宏潤建設集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會,庫板隔間,並代為行使表決權。

  代理人應對本次股東大會以下項議案進行審議表決:

  ■

  委托人簽名(蓋章):

  委托人股東賬號:

  代理人簽名:

  委托日期:

  委托人持有股數:

  委托人身份証(營業執照)號碼:

  代理人身份証號碼:

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